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  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议，于2021年5月8日以书面形式发出通知，于2021年5月18日以现场会议方法举行。应到会监事5人，实到5人。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关法令法规，会议合法、有用。审议经过如下抉择：

  推举赖懿先生为柳州钢铁股份有限公司第八届监事会主席，与本届监事会任期共同。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (二) 股东大会举行的地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

  (四) 表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

  表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会由董事长陈有升先生掌管。

  6、 计划称号：审议关于追加承认2020年度日常相关买卖及估计2021年度日常相关买卖的计划

  9、 计划称号：审议关于董事、监事、高档管理人员薪酬计划及独立董事补贴调整的计划

  2.计划6触及相关买卖。公司相关股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决，其所持有表决股份数为1910963595股。

  本所律师以为，本次股东大会的招集与举行程序、出席会议人员的资历、表决程序和表决成果均契合法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则，本次股东大会构成的抉择合法、有用。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月8日以书面形式发出通知，于2021年5月18日经过现场及通讯的方法举行。应到会董事9人，实到9人。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

  一、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过推举第八届董事会董事长的计划

  依据《公司章程》规则，经第八届董事会提名，推举陈有升先生为公司第八届董事会董事长，与本届董事会任期共同。

  依据《公司章程》规则，第八届董事会聘任覃佩诚先生为公司CEO，与本届董事会任期共同。

  依据《公司章程》规则，经董事长陈有升先生提名，第八届董事会聘任裴侃先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期共同。

  四、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过聘任第八届公司高档管理人员的计划

  依据《公司章程》规则，经总司理覃佩诚先生提名，聘任下列人员为公司高档管理人员：

  五、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过推举第八届专门委员会成员的计划

  本届董事会推举下列人员为各专门委员会成员，任期与第八届董事会共同。详细如下：

  覃佩诚，男，壮族，1964年8月出世，党员，大学学历，工学学士学位，高档工程师职称，曾任广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司司理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司党委副书记、董事、总司理，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司董事长。

  韦军尤，男，壮族，1971年1月出世，党员，大学学历，工学学士学位，高档工程师职称，曾任公司转炉炼钢厂副厂长；现任公司副总司理、董事，转炉厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。

  谭绍栋，男，毛南族，1971年8月出世，党员，大学学历，工学学士学位，教授级高档工程师职称，曾任公司焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司董事、副总司理，原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司司理。

  吴春平，男，汉族，1968年9月出世，党员，大学学历，工学学士学位，高档工程师职称。曾任公司中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，公司经销公司党委书记、工会主席、副司理；现任公司董事、副总司理，经销公司党委副书记、司理。

  裴侃，男，1968年出世，经济学学士，高档经济师。曾任我国有色南宁公司计划处助理调研员（副处级）、广西区国资委离退处副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司出财物权部副司理，柳钢集团财物经营管理有限公司总司理，现任柳州钢铁股份有限公司董事会秘书、副总司理。

  唐皓烨，女，党员，1976年10月出世，大学专科学历，研究生学位，高档管帐师。曾任柳钢股份财务部管帐科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长，现任柳钢股份总管帐师、财务部副部长，广西柳钢财物经营管理有限公司监事会主席。

  邓旋，男，1982年生，我国国籍，在职研究生学历，于2018年获得上海证券买卖所《董事会秘书资历证书》，曾任柳州钢铁股份有限公司证券部商场科科员、副科长、商场信息科科长、业务科科长，现任柳州钢铁股份有限公司办公室业务科科长、证券业务代表。

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